浙江东方十届董事会十四：次会议 多项议案《通过》 金栋，健辞任董事

2025年7月22日，浙江东方金融控股集团股份有限公司以通讯方式召开了十届董事会第十四次会议。会议应参加表决董事6人，实参加表决董事6人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

制度修订与监事会调整

会议审议通过了一系列重要议案。其中，关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的议案获得全票通过（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。董事会决定根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况取消监事会，将监事会的职权交由董事会审计委员会执行，《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。该议案需提交公司股东大会审议表决。

此外，《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理办法》《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度的修订议案也均以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。其中，《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理办法》《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》修订后的全文可在上海证券交易所网站查看，《募集资金管理办法》议案需提交公司股东大会审议表决。

新制度制定与旧制度废止

会议还通过了关于制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，以及关于废止《公司治理纲要》的议案，均为6票同意、0票反对、0票弃权。其中，废止《公司治理纲要》的议案需提交公司股东大会审议表决。

董事更换与股东大会安排

由于工作变动原因，金栋健先生近日向公司辞去董事等相关职务。董事会根据《公司章程》的相关规定，同意提名夏胜平先生为公司十届董事会新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东大会审议表决。

同时，董事会同意于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议将于14:30在国贸金融大厦33楼3310会议室召开。

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